Lavado de dinero – El Liberador

AFA investigada en EE.UU.: la cuenta que movió US$260 millones y los giros a cuatro firmas sin actividad

Redacción 30 de diciembre de 2025

La pista nació como una investigación periodística: LA NACION publicó el 28 de diciembre de 2025 que registros bancarios en Estados Unidos muestran que la estructura que administraba cobros internacionales vinculados a la AFA acumuló más de US$260 millones y derivó al menos US$42 millones a cuatro sociedades en Florida sin empleados ni actividad declarada.
LA NACION
Luego, esa reconstrucción fue tomada por Procelac y sumada formalmente a una investigación judicial mediante una presentación que “destaca la investigación” del diario y el vínculo con esas LLC.

Allanamientos a Sur Finanzas destapan un escándalo de corrupción y lavado de dinero en el fútbol argentino

El Vikingo 3 de diciembre de 2025

La Justicia y las fuerzas federales pusieron la lupa sobre Sur Finanzas, principal sponsor de Barracas Central y actor clave en la trama de clubes como Racing, Banfield y otros equipos del fútbol argentino. Los allanamientos revelaron un entramado de lujo y posibles negocios turbios detrás del financiamiento de instituciones deportivas: propiedades fastuosas con helipuertos, haras de caballos y colecciones de autos de altísima gama. Mientras surgen sospechas de vínculos con apuestas ilegales y narcotráfico, crece la presión judicial sobre el círculo más íntimo de Tapia y Toviggino, en una historia que parece apenas comenzar.