{"id":10382,"date":"2026-07-07T17:52:36","date_gmt":"2026-07-07T20:52:36","guid":{"rendered":"https:\/\/elliberador.com\/?p=10382"},"modified":"2026-07-08T09:21:12","modified_gmt":"2026-07-08T12:21:12","slug":"el-fbi-y-fiscales-de-ee-uu-persiguen-los-negocios-internacionales-de-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/2026\/07\/07\/el-fbi-y-fiscales-de-ee-uu-persiguen-los-negocios-internacionales-de-la-afa\/","title":{"rendered":"El FBI y fiscales de EE.UU. persiguen los negocios internacionales de la AFA"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras la Selecci\u00f3n argentina disputa el Mundial en <strong>Estados Unidos<\/strong>, la<strong> Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) <\/strong>qued\u00f3 en el centro de una investigaci\u00f3n preliminar impulsada por autoridades federales norteamericanas. Agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de ese pa\u00eds comenzaron a indagar el movimiento de fondos vinculados a los negocios internacionales de la AFA, con especial atenci\u00f3n sobre cuentas bancarias y sociedades radicadas en territorio estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El dato que aceler\u00f3 la tensi\u00f3n fue la citaci\u00f3n en Miami al empresario <strong>Guillermo Tofoni<\/strong>, quien declar\u00f3 ante investigadores federales durante m\u00e1s de dos horas. Tofoni es uno de los denunciantes del esquema utilizado para canalizar contratos comerciales internacionales de la AFA, una estructura que habr\u00eda administrado cifras superiores a los <strong>u$s300 M<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pesquisa se encuentra todav\u00eda en una etapa preliminar. Es decir, por ahora no hay imputaciones formales ni una causa penal abierta contra dirigentes de la AFA. El objetivo de los investigadores ser\u00eda reconstruir el recorrido del dinero, identificar qu\u00e9 sociedades intervinieron, establecer qui\u00e9nes fueron los beneficiarios finales de determinadas transferencias y determinar si alguna operatoria pudo configurar delitos bajo jurisdicci\u00f3n estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el centro de la investigaci\u00f3n aparece TourProdEnter LLC, una sociedad vinculada al empresario Javier Faroni, que fue designada como agente de cobro de contratos internacionales de la AFA. De acuerdo con la documentaci\u00f3n revelada en investigaciones period\u00edsticas, esa firma habr\u00eda recibido fondos provenientes de patrocinadores, acuerdos comerciales, amistosos internacionales y otros negocios relacionados con la marca de la Selecci\u00f3n argentina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los movimientos financieros se habr\u00edan realizado a trav\u00e9s de distintas entidades bancarias de Estados Unidos. Entre las cuentas mencionadas figuran bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Seg\u00fan la informaci\u00f3n difundida, por una sola cuenta de PNC Bank habr\u00edan circulado m\u00e1s de 13,5 millones de d\u00f3lares en menos de un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n puso atenci\u00f3n sobre transferencias dirigidas a sociedades con baja o nula actividad comercial conocida. Entre ellas se mencionan firmas como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que habr\u00edan recibido m\u00e1s de tres millones de d\u00f3lares desde una de las cuentas examinadas. Algunas de esas sociedades, siempre seg\u00fan la documentaci\u00f3n citada, compart\u00edan domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La situaci\u00f3n se produce en un momento particularmente sensible para Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia y la conducci\u00f3n de la AFA. El titular de la entidad se encuentra en Estados Unidos acompa\u00f1ando a la delegaci\u00f3n argentina durante el Mundial, luego de recibir autorizaci\u00f3n judicial para salir del pa\u00eds en medio de otra causa que tramita en Argentina por presuntos desmanejos tributarios y previsionales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde la AFA rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad de las operaciones cuestionadas. Representantes de la entidad participaron recientemente en un seminario en Miami sobre f\u00fatbol, corrupci\u00f3n y justicia, donde remarcaron que una investigaci\u00f3n no equivale a culpabilidad y sostuvieron que cualquier controversia debe resolverse ante los tribunales competentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El caso, sin embargo, ya dej\u00f3 de ser solo una disputa comercial o una denuncia medi\u00e1tica. La intervenci\u00f3n del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos eleva el conflicto a otro nivel institucional. Para los investigadores, la clave ser\u00e1 determinar si el sistema financiero norteamericano fue utilizado para canalizar fondos de manera irregular.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras la Selecci\u00f3n intenta sostener su camino deportivo en el Mundial, fuera de la cancha se abre otro partido de alto impacto pol\u00edtico, judicial y econ\u00f3mico. La AFA, una de las instituciones m\u00e1s poderosas del pa\u00eds, qued\u00f3 ahora bajo observaci\u00f3n de las autoridades federales estadounidenses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La investigaci\u00f3n apunta al circuito de fondos vinculado a contratos comerciales de la Selecci\u00f3n argentina. En Miami fue citado a declarar el empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar ingresos millonarios de la entidad.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10383,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[388,387,51,20,695,1619,1883],"class_list":["post-10382","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia","tag-afa","tag-chiqui-tapia","tag-corrupcion","tag-destacados","tag-ee-uu","tag-fbi","tag-guillermo-tofoni"],"acf":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/elliberador.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Chiqui-Tapia-FBI.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10382","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10382"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10382\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10385,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10382\/revisions\/10385"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10383"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10382"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10382"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10382"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}