{"id":4626,"date":"2025-11-23T17:03:54","date_gmt":"2025-11-23T20:03:54","guid":{"rendered":"https:\/\/elliberador.com\/?p=4626"},"modified":"2025-11-23T17:04:06","modified_gmt":"2025-11-23T20:04:06","slug":"allanan-al-financista-del-chiqui-tapia-por-una-causa-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/2025\/11\/23\/allanan-al-financista-del-chiqui-tapia-por-una-causa-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Allanan al financista del Chiqui Tapia por una causa de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

Un allanamiento que golpea al entorno financiero de la AFA<\/h3>\n\n\n\n

La causa por corrupci\u00f3n en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)<\/strong> sum\u00f3 un cap\u00edtulo explosivo para el mundo del f\u00fatbol: la Justicia federal orden\u00f3 allanarle la sede central a Sur Finanzas<\/strong>, la empresa de un financista conocido en el ambiente por su cercan\u00eda al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El procedimiento se realiz\u00f3 en la casa matriz de la firma, con agentes de la Polic\u00eda Federal, en busca de documentaci\u00f3n contable, registros digitales y soporte de las operaciones realizadas a trav\u00e9s de la plataforma Sur Finanzas PSP<\/strong> (ex Neblockchain), sospechada de haber sido utilizada para canalizar fondos provenientes de maniobras irregulares ligadas a contratos y pagos de ANDIS.<\/p>\n\n\n\n

Aunque el financista no aparece todav\u00eda como imputado central en el expediente, el mensaje es claro: la estructura financiera de uno de los hombres de confianza de Tapia est\u00e1 bajo la lupa<\/strong> por su eventual rol en el circuito del dinero vinculado a la corrupci\u00f3n en el organismo p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

UIF y Procelac: una investigaci\u00f3n de Milei sobre maniobras del gobierno Fern\u00e1ndez\u2013Fern\u00e1ndez<\/h3>\n\n\n\n

El allanamiento no surge de la nada. Se apoya en una causa de presunto lavado de activos<\/strong> impulsada por dos organismos clave del Estado nacional:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • y la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac)<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Ambos elaboraron informes de inteligencia financiera durante el gobierno de Javier Milei<\/strong>, detectando movimientos millonarios que no se corresponden con la actividad econ\u00f3mica declarada<\/strong> de determinadas firmas privadas.<\/p>\n\n\n\n

    En el centro de esa red aparece una constructora creada en 2022, que en menos de un a\u00f1o habr\u00eda movido miles de millones de pesos<\/strong>, derivados luego hacia:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • casas de cambio,<\/li>\n\n\n\n
    • empresas nuevas sin trayectoria,<\/li>\n\n\n\n
    • sociedades vinculadas al mundo del f\u00fatbol y del agro,<\/li>\n\n\n\n
    • y estructuras financieras relacionadas con Sur Finanzas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Los organismos especializados en lavado detectaron que\u00a0esa firma recibi\u00f3 m\u00e1s de $6000 millones\u00a0<\/strong>en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023. Es una cifra que no guarda relaci\u00f3n con su actividad ni su nivel de facturaci\u00f3n. La constructora deriv\u00f3 dinero hacia distintas compa\u00f1\u00edas, entre ellas una casa de cambio que fue adquirida por Vallejo en 2020: \u201cCentro de Inversiones Concordia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

      \n\n\n\n

      La \u201cbilletera del f\u00fatbol\u201d bajo la lupa<\/h3>\n\n\n\n

      El financista allanado no es un desconocido para el pa\u00eds futbolero. En poco tiempo, su marca se consolid\u00f3 como:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • sponsor de la Liga Profesional<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
      • presencia en transmisiones de televisi\u00f3n,<\/li>\n\n\n\n
      • acuerdos comerciales con clubes,<\/li>\n\n\n\n
      • y v\u00ednculo directo con la AFA<\/strong> en pleno ciclo de gloria de la Selecci\u00f3n argentina.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Mientras su imagen crec\u00eda como \u201cbilletera del f\u00fatbol\u201d, los sistemas de control antilavado del propio Estado empezaban a registrar flujos de dinero incompatibles<\/strong> con la l\u00f3gica de empresas j\u00f3venes o sin actividad proporcional al volumen de fondos que manejaban.<\/p>\n\n\n\n

        El cruce de informaci\u00f3n entre estas operaciones y los pagos sospechosos que sal\u00edan de ANDIS termin\u00f3 derivando en lo que hoy vemos: la Justicia entrando al coraz\u00f3n de la estructura financiera de un hombre clave del ecosistema Tapia\u2013AFA<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"
        Tapia mostrandose muy cercano a Vallejo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
        \n\n\n\n

        Un entramado que viene, como m\u00ednimo, desde el kirchnerismo<\/h3>\n\n\n\n

        Aunque los allanamientos y medidas judiciales se producen bajo la gesti\u00f3n de Milei, el mapa temporal de las operaciones investigadas es clar\u00edsimo:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • la constructora utilizada como veh\u00edculo financiero se crea en 2022<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
        • recibe sumas multimillonarias entre 2022 y 2023<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
        • y esos fondos se dispersan en una red de transferencias durante el \u00faltimo tramo del gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez y Cristina Kirchner<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          Es decir, lo que hoy se ventila en tribunales es, como m\u00ednimo, un entramado que naci\u00f3 y creci\u00f3 durante la etapa kirchnerista<\/strong>, apoyado en:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • organismos estatales hipersubvencionados<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
          • contratos opacos<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
          • y estructuras privadas cercanas al poder<\/strong> dispuestas a mover y reciclar el dinero.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
            \n\n\n\n

            Estado gigante, caja f\u00e1cil: el patr\u00f3n que se repite<\/h3>\n\n\n\n

            El caso deja varias conclusiones inc\u00f3modas:<\/p>\n\n\n\n

              \n
            • El problema no es un solo gobierno, sino un modelo de Estado gigante y discrecional<\/strong> que genera oportunidades permanentes para la corrupci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
            • Siempre que exista un organismo con miles de millones para repartir<\/strong> (como ANDIS), habr\u00e1 operadores, financistas y empresarios listos para convertirse en intermediarios de esa caja.<\/li>\n\n\n\n
            • Cuando adem\u00e1s se mezcla pol\u00edtica, negocios y f\u00fatbol<\/strong>, la opacidad aumenta: contratos, sponsoreos, favores y rescates econ\u00f3micos se confunden en un mismo caldo de cultivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

              El allanamiento a la financiera ligada al entorno de Tapia no es una an\u00e9cdota: es la prueba de que la misma l\u00f3gica que atraves\u00f3 la obra p\u00fablica kirchnerista se replica en otros rubros<\/strong>, desde la discapacidad hasta las tribunas de un estadio.<\/p>\n\n\n\n

              \n\n\n\n

              \u00bfSe llega hasta el fondo esta vez?<\/h3>\n\n\n\n

              La gran inc\u00f3gnita es si esta investigaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

                \n
              • quedar\u00e1 en un par de nombres sacrificados<\/strong> para calmar la indignaci\u00f3n p\u00fablica,<\/li>\n\n\n\n
              • o si se avanzar\u00e1 hasta desarmar de verdad el sistema<\/strong> que permite que el dinero de los contribuyentes termine blanqueado en financieras, sponsors deportivos y operaciones de pantalla.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                Por ahora, hay una certeza:<\/p>\n\n\n\n

                \n

                un financista de confianza de \u201cChiqui\u201d Tapia fue allanado en una causa de lavado impulsada por organismos antilavado del propio Estado, por maniobras realizadas durante el gobierno kirchnerista<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

                La pelota est\u00e1, por primera vez en mucho tiempo, del lado de la Justicia. Falta saber si esta vez se animar\u00e1 a patear contra el arco del poder real<\/strong>, y no solo contra los jugadores de reparto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                a Justicia allan\u00f3 la sede de Sur Finanzas, empresa del financista cercano a Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de activos investigado por la UIF y la Procelac. La pesquisa apunta a movimientos millonarios realizados entre 2022 y 2023, durante el gobierno kirchnerista de Fern\u00e1ndez\u2013Fern\u00e1ndez, y conecta con el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelando un entramado que se arrastra, como m\u00ednimo, desde la etapa kirchnerista.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4627,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[410,20,406],"class_list":["post-4626","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia","tag-allanamiento","tag-destacados","tag-lavado"],"acf":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/elliberador.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/el-financista-maximiliano-vallejo-y-claudio-FYPQ2GYGQVASFFPGSCS5DODONA.avif","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4626"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4626\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4629,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4626\/revisions\/4629"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4627"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}