{"id":4962,"date":"2025-12-09T15:07:23","date_gmt":"2025-12-09T18:07:23","guid":{"rendered":"https:\/\/elliberador.com\/?p=4962"},"modified":"2025-12-09T15:24:04","modified_gmt":"2025-12-09T18:24:04","slug":"historico-la-justicia-federal-allano-a-la-afa-y-18-clubes-por-la-causa-de-lavado-de-dinero-de-sur-finanzas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/2025\/12\/09\/historico-la-justicia-federal-allano-a-la-afa-y-18-clubes-por-la-causa-de-lavado-de-dinero-de-sur-finanzas\/","title":{"rendered":"Hist\u00f3rico: La Justicia Federal allan\u00f3 a la AFA y 18 clubes por la causa de lavado de dinero de Sur Finanzas"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Una ma\u00f1ana de allanamientos que sacude los cimientos de la AFA<\/h3>\n\n\n\n<p>El juez federal <strong>Luis Armella<\/strong> orden\u00f3 m\u00e1s de <strong>30 allanamientos simult\u00e1neos<\/strong> en el coraz\u00f3n del poder del f\u00fatbol argentino:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la <strong>sede de la AFA en la calle Viamonte<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li>el <strong>predio de Ezeiza<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li>y las <strong>instalaciones de 18 clubes<\/strong> de Primera y del Ascenso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El objetivo: recolectar pruebas en la causa por presunto <strong>lavado de dinero<\/strong> a trav\u00e9s de la financiera <strong>Sur Finanzas<\/strong>, firma vinculada al entorno del presidente de la AFA, <strong>Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>, y convertida en sponsor y \u201cbanca\u201d de numerosos clubes en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n se origin\u00f3 en una <strong>denuncia de la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI)<\/strong>, que detect\u00f3 a trav\u00e9s de la plataforma de pagos de Sur Finanzas <strong>movimientos por unos $818.000 millones<\/strong>, con un patr\u00f3n repetido:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>clubes de f\u00fatbol<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>sociedades comerciales<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li>y personas f\u00edsicas que figuran como <em>monotributistas sin capacidad econ\u00f3mica<\/em> o incluso como emisores de <strong>facturas ap\u00f3crifas<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Detr\u00e1s de esa monta\u00f1a de dinero, la sospecha central es que <strong>Sur Finanzas habr\u00eda funcionado como veh\u00edculo de lavado<\/strong> para fondos de origen opaco, utilizando al sistema del f\u00fatbol como pantalla.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Los clubes bajo la lupa: del \u201cgrande\u201d de Boedo al club de la Casa Rosada<\/h3>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la documentaci\u00f3n aportada por la DGI y ahora secuestrada por la Justicia, entre los clientes m\u00e1s activos de la plataforma de Sur Finanzas aparecen tanto clubes grandes como entidades del Ascenso.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los montos identificados en las planillas fiscales se destacan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>San Lorenzo de Almagro<\/strong>, con transferencias por alrededor de <strong>$660 millones<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Argentinos Juniors<\/strong>, con movimientos cercanos a <strong>$200 millones<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Racing Club<\/strong>, con m\u00e1s de <strong>$100 millones<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>A ellos se suman otros clubes mencionados en la denuncia, como <strong>Banfield, Temperley, Dock Sud, Platense, Armenio, Acassuso, Victoriano Arenas, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Mor\u00f3n, Defensores de Glew<\/strong>, <strong>Estrella del Sur<\/strong>, entre otros, muchos de los cuales tambi\u00e9n fueron allanados.<\/p>\n\n\n\n<p>El caso de <strong>Banfield<\/strong> es especialmente sensible: la DGI apunt\u00f3 tambi\u00e9n al <strong>Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/strong>, integrado por el club y la firma Banfile\u00f1os S.A., donde figuran apellidos conocidos de la dirigencia del f\u00fatbol y del empresariado deportivo. La sospecha: que el fideicomiso fue una pieza m\u00e1s dentro del engranaje financiero que hoy se intenta desarmar.<\/p>\n\n\n\n<p>En paralelo, <strong>Barracas Central<\/strong> \u2014el club hist\u00f3ricamente ligado al ascenso de Tapia\u2014 aparece como socio estrat\u00e9gico de Sur Finanzas: la financiera fue uno de sus principales sponsors, mientras el club lleva una d\u00e9cada sin presentar balances completos y, sin embargo, logr\u00f3 sostener un presupuesto de Primera Divisi\u00f3n y hasta modernizar su estadio.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sur Finanzas: la caja negra del \u201cchiquitapismo\u201d<\/h3>\n\n\n\n<p>En el centro de la escena est\u00e1 <strong>Sur Finanzas PSP<\/strong>, la empresa a trav\u00e9s de la cual se canaliz\u00f3 ese volumen extraordinario de operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>La denuncia impositiva recae sobre el financista <strong>Ariel (o Maximiliano) Vallejo<\/strong>, hombre del ri\u00f1\u00f3n del poder futbolero. Sus empresas y sus v\u00ednculos con la AFA ya estaban siendo investigados en el Juzgado Federal N.\u00ba 2 de Lomas de Zamora; ahora, el expediente se concentra bajo la \u00f3rbita de Armella, con la fiscal <strong>Cecilia Incardona<\/strong> impulsando la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los puntos m\u00e1s graves se\u00f1alados por la DGI se destacan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El uso de <strong>personas sin capacidad econ\u00f3mica real<\/strong> para mover sumas astron\u00f3micas.<\/li>\n\n\n\n<li>La presencia de <strong>emisores de facturas ap\u00f3crifas<\/strong> entre los clientes de la plataforma.<\/li>\n\n\n\n<li>La participaci\u00f3n de <strong>monotributistas<\/strong> que, en los papeles, deber\u00edan estar facturando montos modestos, pero que aparecen administrando flujos por cientos o miles de millones de pesos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Para los investigadores, se trata del t\u00edpico esquema de <strong>\u201cprestanombres\u201d o testaferros<\/strong>: personas de apariencia modesta detr\u00e1s de las cuales se ocultar\u00edan verdaderos beneficiarios con poder econ\u00f3mico y pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">De los t\u00edtulos pol\u00e9micos a la presi\u00f3n judicial: el \u201cefecto Central \u2013 Estudiantes\u201d<\/h3>\n\n\n\n<p>El terremoto judicial no estalla en el vac\u00edo. Llega despu\u00e9s de semanas en las que la AFA de Tapia y su mano derecha, <strong>Pablo Toviggino<\/strong>, quedaron en el centro del repudio p\u00fablico por su forma de manejar el poder.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La <strong>adjudicaci\u00f3n \u201cde escritorio\u201d de un t\u00edtulo a Rosario Central<\/strong> por ser el equipo con m\u00e1s puntos en la temporada,<\/li>\n\n\n\n<li>el esc\u00e1ndalo del <strong>\u201cpasillo\u201d forzado a Estudiantes de La Plata<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li>y la posterior reacci\u00f3n de <strong>Javier Milei respaldando abiertamente a Estudiantes<\/strong> frente a la AFA,<br>terminaron por convertir a la conducci\u00f3n de Viamonte en s\u00edmbolo de una <strong>c\u00fapula futbolera desconectada, autoritaria y convencida de su impunidad<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Para una parte de la opini\u00f3n p\u00fablica, y especialmente para hinchas cansados de arbitrajes dudosos, favoritismos y resoluciones reglamentarias \u201ca medida\u201d, el campeonato extra otorgado a Central fue la <strong>punta del iceberg<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora, con <strong>allanamientos en Viamonte, en Ezeiza y en casi veinte clubes<\/strong>, ese malestar deportivo se cruza con algo mucho m\u00e1s profundo: la posible existencia de una <strong>trama de dinero sucio, evasi\u00f3n y lavado<\/strong> que habr\u00eda utilizado al f\u00fatbol como fachada.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La AFIP, la Justicia y una estructura que cruj\u00eda hac\u00eda a\u00f1os<\/h3>\n\n\n\n<p>La novedad de las \u00faltimas horas no es solo la magnitud de los operativos, sino el nivel de coordinaci\u00f3n institucional:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La <strong>DGI (AFIP)<\/strong>, que detect\u00f3 los movimientos sospechosos.<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>Justicia federal<\/strong>, que avanz\u00f3 con allanamientos masivos.<\/li>\n\n\n\n<li>Y ahora, el creciente inter\u00e9s de la <strong>opini\u00f3n p\u00fablica<\/strong>, que empieza a unir cabos entre t\u00edtulos sospechosos, sponsors \u201cmilagrosos\u201d y dirigentes que ostentan patrimonios incompatibles con sus ingresos declarados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En ese contexto, lo que est\u00e1 en juego ya no es solo el futuro penal de un financista o de algunos clubes, sino la <strong>credibilidad del sistema completo<\/strong>: la AFA, sus dirigentes y su hist\u00f3rica <strong>capacidad para operar al margen de controles reales<\/strong>, amparados en la pasi\u00f3n popular y el blindaje pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un \u201cmuro de Berl\u00edn\u201d del f\u00fatbol argentino<\/h3>\n\n\n\n<p>Lo que asoma en el horizonte, si la causa avanza y se profundiza, es un escenario in\u00e9dito:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Clubes grandes y chicos obligados a explicar sus v\u00ednculos financieros<\/strong> con Sur Finanzas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dirigentes citados a indagatoria<\/strong> por operaciones que hasta ayer se presentaban como simples acuerdos comerciales.<\/li>\n\n\n\n<li>Un eventual mapa de <strong>plata negra, apuestas, evasi\u00f3n y retornos<\/strong> estructurado alrededor de una financiera que se meti\u00f3 hasta la m\u00e9dula del negocio de la pelota.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Para muchos, este puede ser el <strong>\u201cmuro de Berl\u00edn\u201d del f\u00fatbol argentino<\/strong>: el momento en que la fachada empieza a resquebrajarse y detr\u00e1s aparecen d\u00e9cadas de connivencia entre poder pol\u00edtico, dirigencias deportivas y circuitos financieros paralelos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Justicia federal irrumpi\u00f3 en Viamonte, Ezeiza y una larga lista de clubes para rastrear una supuesta red de lavado de dinero ligada a Sur Finanzas, la financiera preferida del \u201cchiquitapismo\u201d. Para muchos, el t\u00edtulo regalado a Rosario Central fue solo la chispa que encendi\u00f3 la mecha de un esc\u00e1ndalo que puede marcar un antes y un despu\u00e9s en la AFA.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4964,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[388,387,20,56,408],"class_list":["post-4962","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia","tag-afa","tag-chiqui-tapia","tag-destacados","tag-milei","tag-sur-finanzas"],"acf":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/elliberador.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/C3JPCU45KZDGNJD6AIJJ6NYYV4.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4962","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4962"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4962\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4969,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4962\/revisions\/4969"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4964"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4962"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4962"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4962"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}