{"id":5497,"date":"2025-12-30T17:41:28","date_gmt":"2025-12-30T20:41:28","guid":{"rendered":"https:\/\/elliberador.com\/?p=5497"},"modified":"2025-12-30T17:41:30","modified_gmt":"2025-12-30T20:41:30","slug":"afa-investigada-en-ee-uu-la-cuenta-que-movio-us260-millones-y-los-giros-a-cuatro-firmas-sin-actividad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/2025\/12\/30\/afa-investigada-en-ee-uu-la-cuenta-que-movio-us260-millones-y-los-giros-a-cuatro-firmas-sin-actividad\/","title":{"rendered":"AFA investigada en EE.UU.: la cuenta que movi\u00f3 US$260 millones y los giros a cuatro firmas sin actividad"},"content":{"rendered":"\n

La historia no empieza en un despacho judicial: empieza en un hallazgo documental. El 28\/12\/2025, LA NACION<\/em> public\u00f3 una investigaci\u00f3n en la que sostiene que accedi\u00f3 a registros bancarios confidenciales de Estados Unidos<\/strong> (con intervenci\u00f3n de la Justicia norteamericana) que exponen la operatoria de una empresa autorizada por la AFA para administrar cobros y pagos en el exterior.<\/p>\n\n\n\n

Ese material, seg\u00fan el propio diario, muestra que en cuatro a\u00f1os el circuito acumul\u00f3 m\u00e1s de US$260 millones<\/strong> en cuentas en Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan<\/strong>, alimentadas principalmente por sponsors de la selecci\u00f3n argentina, derechos de transmisi\u00f3n televisiva e ingresos por partidos amistosos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Hasta ah\u00ed, el argumento defensivo podr\u00eda ser \u201clog\u00edstica financiera\u201d: cobrar afuera, pagar compromisos afuera y girar excedentes a la Argentina. De hecho, el esquema descripto incluye intermediaci\u00f3n financiera y explicaciones vinculadas a las restricciones cambiarias.<\/p>\n\n\n\n

El punto de quiebre \u2014lo que convierte una operatoria \u201cposible\u201d en una operatoria sospechosa<\/strong>\u2014 es el destino de una parte del flujo: al menos US$42 millones<\/strong> habr\u00edan sido girados a cuatro LLC (sociedades de responsabilidad limitada) en Florida, sin empleados ni actividad comercial declarada<\/strong>, mediante transferencias reiteradas de cinco y seis cifras. En redes y algunos posteos se habl\u00f3 de \u201cUS$46 millones\u201d; el desglose publicado por los medios que exhiben la documentaci\u00f3n habla de US$42 millones como m\u00ednimo documentado<\/strong> en esos cuatro destinos.<\/p>\n\n\n\n

Los nombres que aparecen en ese desglose son: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC<\/strong>. Y lo m\u00e1s delicado no es el nombre: es el perfil<\/strong>. LA NACION<\/em> las describe como sociedades con rasgos compatibles con \u201csociedades veh\u00edculo<\/strong>\u201d capaces de intermediar en un eventual desv\u00edo<\/strong> de fondos hacia beneficiarios finales que quedan en las sombras.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 es una LLC?<\/h2>\n\n\n\n

LLC<\/strong> significa Limited Liability Company<\/strong>.
Es un tipo de sociedad muy com\u00fan en Estados Unidos<\/strong> (especialmente en Florida, Delaware y Nevada) y funciona como una mezcla entre:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Una sociedad comercial<\/strong> (puede facturar, tener contratos, operar)<\/li>\n\n\n\n
  • y una estructura de protecci\u00f3n patrimonial<\/strong> (si quiebra o tiene deudas, los socios no responden con sus bienes personales).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    \ud83d\udd0d \u00bfPor qu\u00e9 se usan tanto?<\/h3>\n\n\n\n

    Porque tienen ventajas fuertes:<\/p>\n\n\n\n

    Ventaja<\/div><\/th>
    Qu\u00e9 implica<\/div><\/th><\/tr><\/thead>
    \ud83d\udeab Baja carga regulatoria<\/div><\/td>
    Muy sencillo y barato crearlas.<\/div><\/td><\/tr>
    \ud83e\uddfe Poca obligaci\u00f3n de contabilidad p\u00fablica<\/div><\/td>
    No est\u00e1n obligadas a mostrar balances detallados.<\/div><\/td><\/tr>
    \ud83c\udfad Privacidad<\/div><\/td>
    En muchos estados no hace falta declarar p\u00fablicamente qui\u00e9nes son los due\u00f1os reales (beneficiarios finales<\/strong>).<\/div><\/td><\/tr>
    \ud83d\udcb8 Acceso bancario<\/div><\/td>
    Pueden abrir cuentas bancarias en EE.UU. aunque no tengan operaciones reales.<\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    \ud83e\udde8 \u00bfPor qu\u00e9 son una se\u00f1al de alarma en investigaciones financieras?<\/h3>\n\n\n\n

    Porque tambi\u00e9n<\/em> son perfectas para:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • ocultar<\/strong> qui\u00e9n est\u00e1 detr\u00e1s del dinero,<\/li>\n\n\n\n
    • mover fondos<\/strong> sin dejar huella clara,<\/li>\n\n\n\n
    • \u201ccapear\u201d controles bancarios<\/strong> fragmentando transferencias,<\/li>\n\n\n\n
    • crear sociedades pantalla<\/strong> que solo sirven de \u201cpasamanos\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Por eso los organismos como FinCEN (EE.UU.)<\/strong> y GAFI\/FATF (est\u00e1ndar mundial)<\/strong> las se\u00f1alan como estructuras de riesgo<\/strong> cuando mueven millones sin respaldo operativo (sin empleados, sin contratos reales, sin actividad).<\/p>\n\n\n\n

      \ud83d\udccc En la nota de la AFA<\/h3>\n\n\n\n

      Que la plata termine en una LLC sin empleados, sin actividad comercial ni domicilio real<\/strong> no prueba delito por s\u00ed mismo.<\/p>\n\n\n\n

      Pero s\u00ed<\/strong> es una bandeja roja<\/strong> que justifica:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • investigar el beneficiario final<\/strong> (qui\u00e9n se queda con la plata),<\/li>\n\n\n\n
      • pedir documentaci\u00f3n<\/strong> (\u00bfqu\u00e9 servicio se pag\u00f3?),<\/li>\n\n\n\n
      • auditor\u00edas de contratos y transferencias<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        \ud83d\udccc Por eso lo que aparece como m\u00e1s delicado no es el hecho de usar una LLC, sino c\u00f3mo se la us\u00f3<\/strong> y qu\u00e9 falta para explicar la ruta del dinero<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n

        Qu\u00e9 se investiga y qu\u00e9 es lo m\u00e1s sospechoso<\/h2>\n\n\n\n

        La acusaci\u00f3n\/sospecha de base (en etapa investigativa) puede resumirse as\u00ed: desv\u00edo de fondos<\/strong> y opacidad del beneficiario final<\/strong>. No se trata solo de que la plata \u201csalga\u201d, sino de que pierda trazabilidad<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        En la jerga de prevenci\u00f3n de delitos financieros, las shell companies<\/strong> (sociedades pantalla) pueden existir por motivos leg\u00edtimos, pero son un riesgo cl\u00e1sico cuando:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • no tienen operaci\u00f3n visible,<\/li>\n\n\n\n
        • no tienen personal,<\/li>\n\n\n\n
        • y, aun as\u00ed, reciben millones y millones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          FinCEN (la red anti-delitos financieros del Tesoro de EE.UU.) advierte hace a\u00f1os que las shell companies pueden ser usadas para fines il\u00edcitos<\/strong> y que su opacidad habilita maniobras donde el verdadero due\u00f1o\/beneficiario se esconde detr\u00e1s del papel. El GAFI\/FATF \u2014est\u00e1ndar global\u2014 tambi\u00e9n remarca que las estructuras corporativas opacas y las \u201cfake companies\u201d pueden ser una cobertura para lavado<\/strong> y para esconder riqueza o actividades ilegales, y que la falta de transparencia del beneficiario final<\/strong> es una vulnerabilidad central.<\/p>\n\n\n\n

          Traducido a castellano llano: cuando una organizaci\u00f3n env\u00eda decenas de millones a sociedades sin vida operativa, lo que aparece es la pregunta m\u00e1s simple y m\u00e1s explosiva:<\/p>\n\n\n\n

          \u00bfQui\u00e9n cobr\u00f3 realmente y por qu\u00e9?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          Porque si no hay servicios reales verificables (contratos, entregables, facturas consistentes, precios de mercado), esas transferencias pueden funcionar como:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • una \u201ccapa\u201d para ocultar destinatarios<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
          • un circuito de desv\u00edo<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
          • o un mecanismo de extracci\u00f3n de caja<\/strong> fuera del control institucional.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            De la nota al expediente: c\u00f3mo se \u201cconvalida\u201d para investigar<\/h2>\n\n\n\n

            El paso clave para que esto deje de ser solo periodismo y entre al plano formal es que el Estado lo tome como insumo.<\/p>\n\n\n\n

            LA NACION<\/em> inform\u00f3 que la causa se ampli\u00f3 tras una presentaci\u00f3n de Procelac<\/strong> que destaca la investigaci\u00f3n period\u00edstica<\/strong> y la relaci\u00f3n entre la empresa investigada y las cuatro LLC mencionadas. Ese punto es central: no significa condena ni prueba definitiva, pero s\u00ed significa que el hallazgo se incorpor\u00f3<\/strong> a una investigaci\u00f3n judicial para ser corroborado con medidas, documentaci\u00f3n y trazas bancarias.<\/p>\n\n\n\n

            El f\u00fatbol no puede ser un Estado paralelo<\/h2>\n\n\n\n

            En un pa\u00eds donde al ciudadano com\u00fan lo persiguen por una formalidad, es inaceptable que una estructura con poder pol\u00edtico, medi\u00e1tico y econ\u00f3mico como la AFA opere con cajas internacionales<\/strong> sin un est\u00e1ndar de transparencia extremo.<\/p>\n\n\n\n

            Si el dinero proviene de sponsors, TV y amistosos \u2014plata generada por el capital simb\u00f3lico de la selecci\u00f3n y el f\u00fatbol argentino\u2014 la contracara l\u00f3gica es una sola: auditor\u00eda real, beneficiarios finales identificados y rendici\u00f3n de cuentas p\u00fablica<\/strong>. Sin eso, el \u201cnegocio del f\u00fatbol\u201d deja de ser negocio y pasa a ser r\u00e9gimen<\/strong>: un sistema de privilegios donde la opacidad no es un accidente, sino el m\u00e9todo.anecen ocultas.<\/p>\n\n\n\n

            Los montos atribuidos en el desglose publicado son: Soagu Services (US$10,8M), Marmasch (US$13,4M), Velp (US$3M) y Velpasalt (US$14,7M)<\/strong>.
            (En redes circul\u00f3 \u201cUS$46 millones\u201d, pero el cuadro detallado difundido por los medios habla de US$42 millones \u201cal menos\u201d<\/strong> en esos cuatro destinos puntuales).<\/p>\n\n\n\n

            A eso se suma que, seg\u00fan LA NACION<\/em>, tres de esas LLC compart\u00edan una misma \u201csuite\u201d<\/strong> en Miami asociada a servicios de oficinas virtuales<\/strong>, y usaban un agente registrador<\/strong> que fue observado en investigaciones period\u00edsticas internacionales por facilitar estructuras opacas.<\/p>\n\n\n\n

            Por qu\u00e9 es sospechoso: qu\u00e9 pasa cuando el dinero cae en \u201cempresas sin vida\u201d<\/h2>\n\n\n\n

            En prevenci\u00f3n de lavado y delitos financieros, hay una regla simple: empresa que mueve millones pero no tiene operaci\u00f3n visible<\/strong> (empleados, clientes, actividad, infraestructura, historia comercial) es una alarma.<\/p>\n\n\n\n

            Organismos de referencia global explican por qu\u00e9: las shell companies<\/strong> (sociedades pantalla) pueden ser veh\u00edculos para ocultar beneficiarios finales<\/strong>, fragmentar transferencias<\/strong>, y \u201ccapear\u201d controles, volviendo dif\u00edcil seguir la trazabilidad del dinero.<\/p>\n\n\n\n

            En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, cuando una suma grande termina en una LLC \u201cvac\u00eda\u201d, suelen aparecer tres escenarios (uno puede ser leg\u00edtimo, los otros dos son el cl\u00e1sico pantano):<\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. Pago real por un servicio real<\/strong> (consultor\u00eda, marketing, log\u00edstica, representaci\u00f3n).
              Para que sea defendible, tiene que haber contratos, entregables, facturaci\u00f3n coherente y explicaci\u00f3n p\u00fablica<\/strong> proporcional al monto.<\/li>\n\n\n\n
            2. \u201cCapa\u201d para ocultar al destinatario real<\/strong> (layering): la LLC no hace nada salvo recibir y reenviar, para que el dinero pierda rastro.
              Este es un patr\u00f3n t\u00edpico se\u00f1alado por gu\u00edas y advisories de FinCEN y FATF sobre riesgos vinculados a sociedades pantalla.<\/li>\n\n\n\n
            3. Desv\u00edo \/ extracci\u00f3n de caja<\/strong>: la LLC sirve para sacar fondos del circuito institucional y convertirlos en gastos, activos o inversiones que no aparecen donde deber\u00edan aparecer.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              Por eso, que cuatro sociedades sin empleados ni actividad declarada<\/strong> reciban decenas de millones no es un \u201cdetalle contable\u201d: es el coraz\u00f3n de una sospecha.<\/p>\n\n\n\n

              El punto pol\u00edtico-institucional: qui\u00e9n responde<\/h2>\n\n\n\n

              La c\u00fapula de la AFA \u2014con Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia como presidente y Pablo Toviggino como tesorero\u2014 son investigados no por un tweet, sino por un principio b\u00e1sico: si vos aprob\u00e1s la estructura que cobra, paga y gira fondos internacionales<\/strong>, sos responsable de los controles.<\/p>\n\n\n\n

              La AFA respondi\u00f3 con un comunicado donde niega irregularidades<\/strong>, defiende la relaci\u00f3n contractual con su agente comercial y denuncia una \u201ccampa\u00f1a de difamaci\u00f3n\u201d. Tambi\u00e9n recuerda una causa previa donde, seg\u00fan afirma, hubo sobreseimientos.<\/p>\n\n\n\n

              Pero el debate de fondo no se resuelve con indignaci\u00f3n institucional: se resuelve con documentos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

              <\/p>\n\n\n\n

              <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

              La pista naci\u00f3 como una investigaci\u00f3n period\u00edstica: LA NACION public\u00f3 el 28 de diciembre de 2025 que registros bancarios en Estados Unidos muestran que la estructura que administraba cobros internacionales vinculados a la AFA acumul\u00f3 m\u00e1s de US$260 millones y deriv\u00f3 al menos US$42 millones a cuatro sociedades en Florida sin empleados ni actividad declarada.
              \nLA NACION
              \n Luego, esa reconstrucci\u00f3n fue tomada por Procelac y sumada formalmente a una investigaci\u00f3n judicial mediante una presentaci\u00f3n que \u201cdestaca la investigaci\u00f3n\u201d del diario y el v\u00ednculo con esas LLC.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5514,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[388,670,387,20,671,407,453,72,393],"class_list":["post-5497","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia","tag-afa","tag-afagate","tag-chiqui-tapia","tag-destacados","tag-faroni","tag-lavado-de-dinero","tag-massa","tag-sergio-massa","tag-toviggino"],"acf":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/elliberador.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/ChatGPT-Image-30-dic-2025_-17_37_30.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5497"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5497\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5515,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5497\/revisions\/5515"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5514"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}