{"id":6856,"date":"2026-02-12T21:35:42","date_gmt":"2026-02-13T00:35:42","guid":{"rendered":"https:\/\/elliberador.com\/?p=6856"},"modified":"2026-02-12T21:35:44","modified_gmt":"2026-02-13T00:35:44","slug":"cuatro-detenidos-por-borrar-pruebas-en-la-causa-sur-finanzas-la-financiera-ligada-a-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/2026\/02\/12\/cuatro-detenidos-por-borrar-pruebas-en-la-causa-sur-finanzas-la-financiera-ligada-a-la-afa\/","title":{"rendered":"Cuatro detenidos por borrar pruebas en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA"},"content":{"rendered":"\n

La Justicia Federal orden\u00f3 nuevas detenciones y allanamientos por presunto encubrimiento y destrucci\u00f3n de evidencia en la investigaci\u00f3n contra Ariel Vallejo<\/strong>, due\u00f1o de Sur Finanzas<\/strong> y allegado a la conducci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino<\/strong>. El expediente, a cargo del juez Luis Armella<\/strong> y la fiscal Cecilia Incardona<\/strong>, apunta a una maniobra \u201csistem\u00e1tica\u201d para hacer desaparecer documentaci\u00f3n y rastros digitales antes y durante los operativos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Qu\u00e9 pas\u00f3<\/h3>\n\n\n\n

Este jueves 12 de febrero, la Justicia dispuso la detenci\u00f3n de cuatro personas<\/strong> se\u00f1aladas como colaboradoras de Vallejo, acusadas de borrar informaci\u00f3n, ocultar tel\u00e9fonos, hacer desaparecer computadoras y planillas<\/strong>, y as\u00ed entorpecer la investigaci\u00f3n<\/strong> por presunto lavado de activos y evasi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Las detenciones se dieron tras una serie de allanamientos simult\u00e1neos (distintas cr\u00f3nicas los contabilizan en 13 o 14 procedimientos<\/strong>) en puntos del conurbano y la costa atl\u00e1ntica, con operativos en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y zonas tur\u00edsticas.<\/p>\n\n\n\n

Qui\u00e9nes son los detenidos<\/h3>\n\n\n\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n judicial difundida por LA NACION, los detenidos son:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Daniela S\u00e1nchez<\/strong>, se\u00f1alada como \u201cmano derecha\u201d de Vallejo<\/li>\n\n\n\n
  • Rolando Soloaga<\/strong>, vinculado a log\u00edstica\/choferes<\/li>\n\n\n\n
  • C\u00e9sar Zapaia<\/strong>, apuntado como responsable de cumplimiento (compliance) en la firma<\/li>\n\n\n\n
  • Juan Soler<\/strong>, a cargo del \u00e1rea de sistemas (se le atribuye borrado y formateo de equipos)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Medios como Infobae y TN tambi\u00e9n ubicaron a estos perfiles dentro de una estructura interna jer\u00e1rquica<\/strong> orientada a \u201climpiar\u201d evidencia digital y f\u00edsica ante el avance de la causa.<\/p>\n\n\n\n

    La acusaci\u00f3n: un \u201cplan\u201d para borrar huellas antes de los allanamientos<\/h3>\n\n\n\n

    La hip\u00f3tesis central es que, al tomar conocimiento de los operativos de diciembre de 2025, dentro de Sur Finanzas se activ\u00f3 un protocolo de emergencia<\/strong>: retiro de dinero en efectivo, desconexi\u00f3n de sistemas, borrado de c\u00e1maras de seguridad, formateo de computadoras y ocultamiento de dispositivos.<\/p>\n\n\n\n

    En esa l\u00ednea, el expediente se apoya fuerte en chats internos<\/strong> (WhatsApp\/Telegram) recuperados de tel\u00e9fonos secuestrados, donde aparecen \u00f3rdenes para \u201cborrar todo\u201d, \u201cdesconectar programas\u201d y resguardar documentaci\u00f3n sensible.<\/p>\n\n\n\n

    El trasfondo: presunto lavado, pr\u00e9stamos a clubes y giros al exterior<\/h3>\n\n\n\n

    Vallejo no tiene pedido de captura<\/strong>, pero est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n por supuesta evasi\u00f3n y lavado a trav\u00e9s de su financiera, con se\u00f1alamientos sobre operatorias vinculadas al mundo del f\u00fatbol (pr\u00e9stamos a clubes, transferencias y movimientos de fondos). Tambi\u00e9n se menciona su cercan\u00eda con el presidente de la AFA, Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia, y con el tesorero Pablo Toviggino.<\/p>\n\n\n\n

    En paralelo, otras publicaciones indicaron que el disparador formal de la causa incluy\u00f3 una denuncia tributaria: la Direcci\u00f3n General Impositiva habr\u00eda advertido maniobras que habr\u00edan permitido evadir $3.327 millones<\/strong> y un posible uso de billeteras virtuales y criptoactivos para blanquear fondos (dato atribuido a cr\u00f3nicas period\u00edsticas).<\/p>\n\n\n\n

    RDA, dep\u00f3sitos y \u201cconfusi\u00f3n patrimonial\u201d<\/h3>\n\n\n\n

    Uno de los puntos que m\u00e1s llama la atenci\u00f3n en la investigaci\u00f3n es la presunta conexi\u00f3n con el rubro salud. Una nota reciente sostuvo que en el dep\u00f3sito de Turdera se hall\u00f3 material de diagn\u00f3stico por im\u00e1genes mezclado con documentaci\u00f3n econ\u00f3mica y recibos que indicar\u00edan que la financiera pagaba alquileres de locales donde funcionaba un centro de radiolog\u00eda (RDA), reforzando la hip\u00f3tesis de mezcla patrimonial<\/strong> entre firmas.<\/p>\n\n\n\n

    Qu\u00e9 viene ahora<\/h3>\n\n\n\n

    Los detenidos quedaron a disposici\u00f3n del juzgado para prestar declaraci\u00f3n indagatoria, mientras la pesquisa avanza con pericias sobre dispositivos y servidores. En ese marco, se inform\u00f3 que el juez habilit\u00f3 a la Polic\u00eda Federal Argentina a aplicar la \u201cfuerza m\u00ednima, racional e indispensable<\/strong>\u201d para desbloquear celulares incautados cuando los imputados se niegan a aportar claves, una decisi\u00f3n que busca evitar que el caso quede atado a tel\u00e9fonos inutilizables por bloqueo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    La Justicia Federal detuvo a cuatro personas acusadas de borrar y ocultar evidencia para favorecer a Ariel Vallejo, due\u00f1o de Sur Finanzas y vinculado al entorno de la AFA. La causa investiga presuntas maniobras de lavado y evasi\u00f3n, y ahora suma el foco en un presunto plan interno de encubrimiento para frustrar allanamientos y peritajes.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6857,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[648,387,20,408,393],"class_list":["post-6856","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia","tag-ariel-vallejo","tag-chiqui-tapia","tag-destacados","tag-sur-finanzas","tag-toviggino"],"acf":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/elliberador.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/ChatGPT-Image-12-feb-2026-21_32_52.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6856","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6856"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6856\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6858,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6856\/revisions\/6858"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6857"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6856"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6856"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6856"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}