{"id":7295,"date":"2026-02-27T13:39:15","date_gmt":"2026-02-27T16:39:15","guid":{"rendered":"https:\/\/elliberador.com\/?p=7295"},"modified":"2026-02-27T13:39:27","modified_gmt":"2026-02-27T16:39:27","slug":"afagate-aparecen-cuatro-cuentas-nuevas-de-la-recaudadora-de-la-afa-en-ee-uu-y-una-movio-us-1348-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/2026\/02\/27\/afagate-aparecen-cuatro-cuentas-nuevas-de-la-recaudadora-de-la-afa-en-ee-uu-y-una-movio-us-1348-millones\/","title":{"rendered":"AFAGate: aparecen cuatro cuentas nuevas de la recaudadora de la AFA en EE.UU. y una movi\u00f3 US$ 13,48 millones"},"content":{"rendered":"\n

Un segundo paquete de documentaci\u00f3n bancaria incorporado v\u00eda discovery<\/em> en la Justicia de Estados Unidos sum\u00f3 cuatro cuentas nuevas<\/strong> vinculadas a TourProdEnter LLC<\/strong>, la firma de Javier Horacio Faroni<\/strong> y \u00c9rica Gabriela Gillette<\/strong> que habr\u00eda canalizado la recaudaci\u00f3n internacional asociada a la marca Selecci\u00f3n y contratos comerciales en el exterior. Con este hallazgo, el universo de cuentas detectadas trepa a ocho<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

La cuenta del PNC y los primeros datos duros<\/h3>\n\n\n\n

Entre las cuentas identificadas aparece una en PNC Bank<\/strong> por la que pasaron US$ 13.483.801<\/strong>, operada por TourProdEnter LLC. En los extractos figuran transferencias entrantes desde compa\u00f1\u00edas vinculadas a acuerdos y negocios ligados al ecosistema AFA \u2014mencionadas en la documentaci\u00f3n\u2014 como Cotti Coffee International Limited<\/strong>, Socios Technologies AG<\/strong>, Star Rights Limited<\/strong> y Wise US<\/strong>, adem\u00e1s de movimientos entre cuentas de la propia TourProdEnter dentro de EE.UU.<\/p>\n\n\n\n

Los papeles muestran transferencias<\/strong>, pero por s\u00ed solos no permiten determinar con precisi\u00f3n el origen primario<\/strong> de los fondos ni el motivo exacto de cada giro, un punto clave para evitar conclusiones apresuradas.<\/p>\n\n\n\n

Un patr\u00f3n que se repite: concentraci\u00f3n, fragmentaci\u00f3n y \u201cpantallas\u201d<\/h3>\n\n\n\n

La nueva documentaci\u00f3n refuerza una mec\u00e1nica ya observada en registros anteriores: ingresos concentrados<\/strong> y fragmentaci\u00f3n r\u00e1pida<\/strong> con derivaciones a estructuras que aparecen descriptas como \u201csociedades fantasma\u201d o sin actividad relevante.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de la cuenta del PNC<\/strong>, adem\u00e1s, se registran egresos hacia firmas se\u00f1aladas como \u201cpantalla\u201d en Miami: Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker y Mafer<\/strong>, entre otras, con desv\u00edos por m\u00e1s de US$ 3 millones<\/strong> desde esa cuenta en particular, mientras que el total enviado a este tipo de estructuras en el esquema general rozar\u00eda US$ 55 millones<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Sergio Massa y Javier Faroni<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u00bfDe d\u00f3nde sale el conflicto y por qu\u00e9 entra la Justicia argentina?<\/h3>\n\n\n\n

El discovery<\/em> en EE.UU. aparece conectado a la ofensiva judicial del empresario Guillermo Tofoni<\/strong>, quien impuls\u00f3 una denuncia a fines de diciembre y sostiene que la documentaci\u00f3n bancaria remitida desde Estados Unidos es central para investigar presuntas maniobras de desv\u00edo<\/strong> y posible lavado<\/strong>. En Argentina, la causa discute competencia y acumulaci\u00f3n de pruebas: se habla de m\u00e1s de 3.000 p\u00e1ginas<\/strong> de registros bancarios y de sociedades en Florida que habr\u00edan recibido montos millonarios sin actividad declarada.<\/p>\n\n\n\n

Los nombres que aparecen en transferencias y destinos<\/h3>\n\n\n\n

En los movimientos mencionados en la documentaci\u00f3n vinculada a esta ampliaci\u00f3n figuran env\u00edos \u2014entre muchos otros\u2014 por US$ 812.000<\/strong> a Cotti Coffee International<\/strong>, US$ 480.000<\/strong> a Assist Card Smalline<\/strong> y US$ 2,9 millones<\/strong> a Star Rights Limited<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n aparece ADCAP Uruguay Agente de Valores<\/strong> como destino de fondos: en esta cuenta del PNC se consignan US$ 2.327.492<\/strong> en ocho transferencias. (En investigaciones previas se describieron montos mucho mayores hacia ese intermediario financiero en el circuito completo, lo que sugiere que el PNC ser\u00eda solo una parte del flujo).<\/p>\n\n\n\n

El punto pol\u00edtico<\/h3>\n\n\n\n

El dato central de este nuevo hallazgo no es solo la existencia de m\u00e1s cuentas, sino la opacidad estructural<\/strong>: demasiadas ventanillas, demasiadas capas, y una administraci\u00f3n que \u2014si se confirma el patr\u00f3n\u2014 funciona como una \u201ccaja\u201d cerrada, dif\u00edcil de auditar incluso con extractos en la mano. El f\u00fatbol argentino mueve fortunas privadas, pero opera con l\u00f3gicas de corporaci\u00f3n blindada<\/strong>: poco control real, pocos incentivos a rendir cuentas y una cultura de impunidad que se sostiene mientras el negocio siga entrando.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Justicia de Estados Unidos detect\u00f3 cuatro cuentas bancarias adicionales de TourProdEnter LLC, la recaudadora de la AFA en el exterior ligada a Javier Faroni: una de ellas, en PNC Bank, movi\u00f3 US$ 13,48 millones. La documentaci\u00f3n entregada a Guillermo Tofoni eleva a ocho las cuentas bajo la lupa y refuerza la sospecha de un circuito de concentraci\u00f3n y fragmentaci\u00f3n de fondos, con giros a sociedades y destinos dif\u00edciles de justificar.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7296,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[388,670,387,20,679,72,393],"class_list":["post-7295","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia","tag-afa","tag-afagate","tag-chiqui-tapia","tag-destacados","tag-javier-faroni","tag-sergio-massa","tag-toviggino"],"acf":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/elliberador.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/ChatGPT-Image-27-feb-2026-13_36_04.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7295"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7295\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7298,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7295\/revisions\/7298"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7296"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}