AFAGate: aparecen cuatro cuentas nuevas de la recaudadora de la AFA en EE.UU. y una movió US$ 13,48 millones
La Justicia de Estados Unidos detectó cuatro cuentas bancarias adicionales de TourProdEnter LLC, la recaudadora de la AFA en el exterior ligada a Javier Faroni: una de ellas, en PNC Bank, movió US$ 13,48 millones. La documentación entregada a Guillermo Tofoni eleva a ocho las cuentas bajo la lupa y refuerza la sospecha de un circuito de concentración y fragmentación de fondos, con giros a sociedades y destinos difíciles de justificar.
Un segundo paquete de documentación bancaria incorporado vía discovery en la Justicia de Estados Unidos sumó cuatro cuentas nuevas vinculadas a TourProdEnter LLC, la firma de Javier Horacio Faroni y Érica Gabriela Gillette que habría canalizado la recaudación internacional asociada a la marca Selección y contratos comerciales en el exterior. Con este hallazgo, el universo de cuentas detectadas trepa a ocho.
La cuenta del PNC y los primeros datos duros
Entre las cuentas identificadas aparece una en PNC Bank por la que pasaron US$ 13.483.801, operada por TourProdEnter LLC. En los extractos figuran transferencias entrantes desde compañías vinculadas a acuerdos y negocios ligados al ecosistema AFA —mencionadas en la documentación— como Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG, Star Rights Limited y Wise US, además de movimientos entre cuentas de la propia TourProdEnter dentro de EE.UU.
Los papeles muestran transferencias, pero por sí solos no permiten determinar con precisión el origen primario de los fondos ni el motivo exacto de cada giro, un punto clave para evitar conclusiones apresuradas.
Un patrón que se repite: concentración, fragmentación y “pantallas”
La nueva documentación refuerza una mecánica ya observada en registros anteriores: ingresos concentrados y fragmentación rápida con derivaciones a estructuras que aparecen descriptas como “sociedades fantasma” o sin actividad relevante.
En el caso de la cuenta del PNC, además, se registran egresos hacia firmas señaladas como “pantalla” en Miami: Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker y Mafer, entre otras, con desvíos por más de US$ 3 millones desde esa cuenta en particular, mientras que el total enviado a este tipo de estructuras en el esquema general rozaría US$ 55 millones.
¿De dónde sale el conflicto y por qué entra la Justicia argentina?
El discovery en EE.UU. aparece conectado a la ofensiva judicial del empresario Guillermo Tofoni, quien impulsó una denuncia a fines de diciembre y sostiene que la documentación bancaria remitida desde Estados Unidos es central para investigar presuntas maniobras de desvío y posible lavado. En Argentina, la causa discute competencia y acumulación de pruebas: se habla de más de 3.000 páginas de registros bancarios y de sociedades en Florida que habrían recibido montos millonarios sin actividad declarada.
Los nombres que aparecen en transferencias y destinos
En los movimientos mencionados en la documentación vinculada a esta ampliación figuran envíos —entre muchos otros— por US$ 812.000 a Cotti Coffee International, US$ 480.000 a Assist Card Smalline y US$ 2,9 millones a Star Rights Limited.
También aparece ADCAP Uruguay Agente de Valores como destino de fondos: en esta cuenta del PNC se consignan US$ 2.327.492 en ocho transferencias. (En investigaciones previas se describieron montos mucho mayores hacia ese intermediario financiero en el circuito completo, lo que sugiere que el PNC sería solo una parte del flujo).
El punto político
El dato central de este nuevo hallazgo no es solo la existencia de más cuentas, sino la opacidad estructural: demasiadas ventanillas, demasiadas capas, y una administración que —si se confirma el patrón— funciona como una “caja” cerrada, difícil de auditar incluso con extractos en la mano. El fútbol argentino mueve fortunas privadas, pero opera con lógicas de corporación blindada: poco control real, pocos incentivos a rendir cuentas y una cultura de impunidad que se sostiene mientras el negocio siga entrando.
