Chiqui Tapia contra las cuerdas: investigan un presunto crecimiento patrimonial del 1.000%
El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la causa y pidió levantar los secretos fiscal y bancario del presidente de la AFA. El expediente analiza la evolución de sus bienes entre 2017 y 2024, período durante el cual ocupó cargos directivos en la empresa pública CEAMSE.
La Justicia federal comenzó a investigar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, por un presunto enriquecimiento ilícito vinculado con su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal y solicitó una serie de medidas destinadas a reconstruir el patrimonio, los ingresos, los movimientos financieros y el nivel de gastos del dirigente durante el período comprendido entre 2017 y 2024.
Entre las diligencias requeridas aparece el levantamiento de los secretos fiscal y bancario de Tapia. La decisión deberá ser adoptada por el juez federal Ariel Lijo, quien quedó a cargo del expediente después de una disputa sobre la jurisdicción en la que debía tramitar la denuncia.
La apertura de la investigación no implica una condena ni supone que las irregularidades denunciadas hayan sido comprobadas. El objetivo inicial será contrastar la información incorporada al expediente con los registros oficiales y determinar si la evolución patrimonial del dirigente puede justificarse mediante sus ingresos declarados.
Las medidas solicitadas por la Fiscalía
Pollicita pidió acceder a las cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes registrables, movimientos económicos y consumos de Tapia durante los años investigados.
El requerimiento también comprende el levantamiento de los secretos contemplados por las normas del mercado de capitales y de prevención del lavado de activos. La medida podría alcanzar a otras personas si durante la investigación resulta necesario solicitar información relacionada con operaciones del dirigente.
El fiscal consideró que esas diligencias son necesarias para comprobar los hechos expuestos en la denuncia. Ahora será Lijo quien deberá resolver cuáles autoriza y bajo qué condiciones se realizará la recolección de la documentación.
Fuentes judiciales aclararon que no se ordenaron allanamientos, pese a las versiones que circularon durante las últimas horas. La investigación se encuentra en una etapa inicial y, por el momento, las medidas solicitadas apuntan exclusivamente a reunir información patrimonial, tributaria y financiera.
Una denuncia presentada por Guillermo Tofoni
La causa se originó en una presentación realizada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, propietario de World Eleven y enfrentado judicialmente con Tapia.
La empresa de Tofoni había mantenido un contrato con la AFA para organizar partidos amistosos de la Selección Argentina. El acuerdo fue posteriormente rescindido por la conducción encabezada por Tapia, lo que dio lugar a un conflicto entre las partes.
En su denuncia, Tofoni sostuvo que el presidente de la AFA habría registrado un incremento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024, mientras desempeñaba funciones dentro de la CEAMSE.
La acusación fue construida a partir de las declaraciones juradas presentadas por Tapia como funcionario público. La Justicia deberá verificar ahora si los datos expuestos son correctos y si el crecimiento señalado encuentra respaldo en los ingresos lícitos informados.
Los números incorporados al expediente
Según la documentación presentada por el denunciante, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal total de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.
La denuncia señala que el salto más importante en materia inmobiliaria se habría producido en 2019, cuando el dirigente adquirió cuatro propiedades ubicadas en zonas de elevado valor de mercado de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
El panorama consignado en la declaración jurada de 2024 sería considerablemente diferente. De acuerdo con los datos incorporados al expediente, Tapia informó más de $1.002 millones depositados en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y USD 246.206 en una caja de ahorro.
Una de las cuentas corrientes mencionadas habría concentrado más de $517 millones. La denuncia calculó que, al sumar las distintas tenencias declaradas, la liquidez del dirigente se aproximaba al equivalente de un millón de dólares.
Esos números constituyen, por ahora, la hipótesis presentada por el denunciante. La Fiscalía buscará compararlos con la información que proporcionen los bancos, los organismos tributarios y los registros de bienes.
Los ingresos declarados por Tapia
La presentación también puso el foco en los ingresos informados por el dirigente a partir de sus diferentes responsabilidades institucionales.
De acuerdo con esas declaraciones, Tapia habría percibido $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 por año como vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Su función como presidente de la AFA, en cambio, es ejercida formalmente con carácter ad honorem.
Una de las tareas centrales de la investigación será determinar si esos ingresos, junto con cualquier otra actividad lícita declarada, permiten explicar la evolución de sus bienes, depósitos y consumos durante el período analizado.
El papel de Tapia dentro de la CEAMSE
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente del organismo. Permaneció en ese cargo durante una década y en 2024 pasó a presidir la empresa pública por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La CEAMSE está integrada por los gobiernos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y tiene a su cargo la gestión de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana.
El carácter interjurisdiccional de la sociedad provocó una discusión sobre qué fuero debía investigar la denuncia. El expediente comenzó en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero las autoridades judiciales porteñas entendieron que el caso excedía su competencia.
La causa fue enviada entonces a los tribunales federales de Comodoro Py y quedó asignada por sorteo al juzgado de Lijo. Tras una nueva discusión entre los representantes del Ministerio Público y el magistrado, la Cámara Federal terminó definiendo que debía permanecer en el fuero federal.
Esa controversia demoró el comienzo de las medidas probatorias. Con la competencia ya resuelta y el impulso formulado por Pollicita, la Justicia podrá avanzar por primera vez sobre la documentación patrimonial y financiera.
Un nuevo frente judicial para el presidente de la AFA
El expediente es el primero que se concentra específicamente en el patrimonio personal de Tapia y en su condición de funcionario de una empresa estatal.
Se trata de una causa diferente de las investigaciones relacionadas con la administración de la AFA. En uno de esos expedientes, Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, fueron procesados por una presunta apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social.
También existen actuaciones vinculadas con el manejo de fondos de la asociación en el exterior y con otras presuntas irregularidades financieras. Cada expediente tramita de manera independiente y se encuentra en distintas etapas procesales.
En la nueva causa, la atención estará puesta sobre los bienes de Tapia y la correspondencia entre su patrimonio y los ingresos declarados. El próximo paso dependerá de Ariel Lijo, quien deberá resolver si autoriza el levantamiento de los secretos y las restantes medidas solicitadas por la Fiscalía.
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