Lavado

Faroni pagó 4 millones de dólares por «cursos de filosofía» con dinero de la AFA a una empresa fantasma

La empresa Dicetel Corp, sin empleados ni presencia real verificable, habría recibido más de US$ 4 millones canalizados por TourProdEnter LLC, la firma de Javier Faroni contratada como agente comercial internacional de la AFA. La operatoria aparece conectada a transferencias a SOMA SRL —vinculada al tesorero Pablo Toviggino, según documentos judiciales—, al expediente por la mansión de Pilar y a la lupa de la IGJ, que exige rendiciones y detalle de balances.

Allanan al financista del Chiqui Tapia por una causa de lavado de dinero

a Justicia allanó la sede de Sur Finanzas, empresa del financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de activos investigado por la UIF y la Procelac. La pesquisa apunta a movimientos millonarios realizados entre 2022 y 2023, durante el gobierno kirchnerista de Fernández–Fernández, y conecta con el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelando un entramado que se arrastra, como mínimo, desde la etapa kirchnerista.