Casación resolvió que la investigación por presunto lavado de activos salga del fuero Penal Económico porteño. La Justicia busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir la lujosa quinta de Pilar y otros bienes atribuidos a supuestos testaferros vinculados a dirigentes de la AFA.
La Selección Argentina no pudo retener el título mundial, pero la histórica actuación en Estados Unidos, México y Canadá dejará un premio multimillonario para las arcas de la AFA. La FIFA volvió a elevar los premios económicos respecto de Qatar 2022.
Antes del regreso de la Selección al país, agentes incautaron sus teléfonos celulares y los citaron a declarar el próximo 30 de julio en el marco de una investigación sobre el manejo de fondos internacionales.
La investigación apunta al circuito de fondos vinculado a contratos comerciales de la Selección argentina. En Miami fue citado a declarar el empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar ingresos millonarios de la entidad.
La Justicia de Estados Unidos detectó cuatro cuentas bancarias adicionales de TourProdEnter LLC, la recaudadora de la AFA en el exterior ligada a Javier Faroni: una de ellas, en PNC Bank, movió US$ 13,48 millones. La documentación entregada a Guillermo Tofoni eleva a ocho las cuentas bajo la lupa y refuerza la sospecha de un circuito de concentración y fragmentación de fondos, con giros a sociedades y destinos difíciles de justificar.
La investigación judicial contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino desató una crisis sin precedentes en la conducción del fútbol argentino. Con una causa que investiga presuntas irregularidades por más de $19.353 millones, la AFA respondió con un duro comunicado negando cualquier deuda exigible y denunciando intencionalidad política.
La causa que salpica a la cúpula de la AFA fue corrida de CABA a Campana en plena feria judicial, con firma del camarista Alberto Lugones y pese a la oposición del fiscal. La excusa fue un supuesto cambio de domicilio a Pilar, pero ARCA verificó la dirección y confirmó que no existe, dejando al descubierto una maniobra para buscar “justicia amiga” y ganar tiempo.
Mientras Milei se reunió con Gianni Infantino en Davos, la ARCA denunció a la AFA por más de $375 millones en fondos presuntamente mal utilizados. Dos escenas al mismo tiempo: afuera, el Presidente mostrando respaldo internacional; adentro, el fin de la impunidad en la caja del fútbol argentino
La empresa Dicetel Corp, sin empleados ni presencia real verificable, habría recibido más de US$ 4 millones canalizados por TourProdEnter LLC, la firma de Javier Faroni contratada como agente comercial internacional de la AFA. La operatoria aparece conectada a transferencias a SOMA SRL —vinculada al tesorero Pablo Toviggino, según documentos judiciales—, al expediente por la mansión de Pilar y a la lupa de la IGJ, que exige rendiciones y detalle de balances.
Facturas oficiales, contratos confidenciales y préstamos a clubes prueban que Malte SRL, la empresa que figuró como dueña de la mansión de Pilar, le pagó honorarios a la pareja de Pablo Toviggino, el hombre que concentra el poder financiero de la Asociación del Fútbol Argentino. La documentación revela un esquema clásico de lavado: empresas pantalla, testaferros, clubes como vehículo y un jefe que no firma, pero manda.
Mientras la conducción de la AFA se presenta como dique contra las Sociedades Anónimas Deportivas y denuncia “injerencias” para imponerlas, la Justicia investiga si el empresario Javier Faroni —su agente comercial internacional— usó fondos vinculados a los ingresos externos de la Selección para financiar la compra del Perugia, un club europeo que funciona bajo estructura societaria. El contraste es brutal: lo que se condena puertas adentro, se practica afuera.
Documentación citada por TN indica que los premios del Mundial Qatar 2022 (US$30 millones de FIFA + US$10 millones de Conmebol) habrían sido girados al exterior a TourProdEnter LLC. En los registros oficiales de Florida, la empresa figura con Érica Gabriella Gillette como “Manager” (administradora), la esposa de Javier Faroni.
La pista nació como una investigación periodística: LA NACION publicó el 28 de diciembre de 2025 que registros bancarios en Estados Unidos muestran que la estructura que administraba cobros internacionales vinculados a la AFA acumuló más de US$260 millones y derivó al menos US$42 millones a cuatro sociedades en Florida sin empleados ni actividad declarada.
LA NACION
Luego, esa reconstrucción fue tomada por Procelac y sumada formalmente a una investigación judicial mediante una presentación que “destaca la investigación” del diario y el vínculo con esas LLC.
La Justicia imputó a Tapia y a la cúpula de la AFA por retener $19.300 millones en impuestos y aportes previsionales. Si se comprueba la maniobra, podrían recibir hasta 6 años de prisión e inhabilitación. Por primera vez, el fútbol argentino enfrenta el fin de su blindaje político y la posibilidad real de que la ley también rija adentro de la AFA.
La Justicia procesó a la tesorera de Sur Finanzas y le dictó prisión preventiva (con domiciliaria) en una causa por lavado que se agrava: tras el allanamiento a un galpón con decenas de cajas fuertes y equipos, un técnico informático desmintió la coartada del “antivirus” y declaró que ella le ordenó “borre todo”, complicando aún más a Vallejos y a la cúpula de la AFA a meses del Mundial.
