El FBI y fiscales de EE.UU. persiguen los negocios internacionales de la AFA
La investigación apunta al circuito de fondos vinculado a contratos comerciales de la Selección argentina. En Miami fue citado a declarar el empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar ingresos millonarios de la entidad.
Mientras la Selección argentina disputa el Mundial en Estados Unidos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una investigación preliminar impulsada por autoridades federales norteamericanas. Agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de ese país comenzaron a indagar el movimiento de fondos vinculados a los negocios internacionales de la AFA, con especial atención sobre cuentas bancarias y sociedades radicadas en territorio estadounidense.
El dato que aceleró la tensión fue la citación en Miami al empresario Guillermo Tofoni, quien declaró ante investigadores federales durante más de dos horas. Tofoni es uno de los denunciantes del esquema utilizado para canalizar contratos comerciales internacionales de la AFA, una estructura que habría administrado cifras superiores a los u$s300 M.
La pesquisa se encuentra todavía en una etapa preliminar. Es decir, por ahora no hay imputaciones formales ni una causa penal abierta contra dirigentes de la AFA. El objetivo de los investigadores sería reconstruir el recorrido del dinero, identificar qué sociedades intervinieron, establecer quiénes fueron los beneficiarios finales de determinadas transferencias y determinar si alguna operatoria pudo configurar delitos bajo jurisdicción estadounidense.
En el centro de la investigación aparece TourProdEnter LLC, una sociedad vinculada al empresario Javier Faroni, que fue designada como agente de cobro de contratos internacionales de la AFA. De acuerdo con la documentación revelada en investigaciones periodísticas, esa firma habría recibido fondos provenientes de patrocinadores, acuerdos comerciales, amistosos internacionales y otros negocios relacionados con la marca de la Selección argentina.
Los movimientos financieros se habrían realizado a través de distintas entidades bancarias de Estados Unidos. Entre las cuentas mencionadas figuran bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Según la información difundida, por una sola cuenta de PNC Bank habrían circulado más de 13,5 millones de dólares en menos de un año.
La investigación también puso atención sobre transferencias dirigidas a sociedades con baja o nula actividad comercial conocida. Entre ellas se mencionan firmas como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que habrían recibido más de tres millones de dólares desde una de las cuentas examinadas. Algunas de esas sociedades, siempre según la documentación citada, compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida.
La situación se produce en un momento particularmente sensible para Claudio “Chiqui” Tapia y la conducción de la AFA. El titular de la entidad se encuentra en Estados Unidos acompañando a la delegación argentina durante el Mundial, luego de recibir autorización judicial para salir del país en medio de otra causa que tramita en Argentina por presuntos desmanejos tributarios y previsionales.
Desde la AFA rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad de las operaciones cuestionadas. Representantes de la entidad participaron recientemente en un seminario en Miami sobre fútbol, corrupción y justicia, donde remarcaron que una investigación no equivale a culpabilidad y sostuvieron que cualquier controversia debe resolverse ante los tribunales competentes.
El caso, sin embargo, ya dejó de ser solo una disputa comercial o una denuncia mediática. La intervención del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos eleva el conflicto a otro nivel institucional. Para los investigadores, la clave será determinar si el sistema financiero norteamericano fue utilizado para canalizar fondos de manera irregular.
Mientras la Selección intenta sostener su camino deportivo en el Mundial, fuera de la cancha se abre otro partido de alto impacto político, judicial y económico. La AFA, una de las instituciones más poderosas del país, quedó ahora bajo observación de las autoridades federales estadounidenses.
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